α) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών.
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
6. Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών
του
• Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) - Σύνθεση
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από οκτώ μέλη. Η Γενική
Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των
εκάστοτε τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, και
ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια της παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη
εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του
συνολικού αριθμού των μελών του και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Μεταξύ
των μη εκτελεστικών μελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του
άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και
νομικό πρόσωπο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία.
Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 26.8.2021 εξελέγησαν τα μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία έγκρισης της
παρούσας έκθεσης έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος , Πρόεδρος , Μη εκτελεστικό μέλος
2. Enrico Vigano, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. Νικόλαος Πανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Carlo Luigi Mandelli, Mέλος, μη εκτελεστικό
5. Alessandro Edoardo Franzosi, Μέλος, μη εκτελεστικό
6. Στέφανος Τρουπάκης Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
7. Μαρία Μπαγιώκου Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
8. Ελένη Άννα Κυρκιλή Μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 26.08.2024, η οποία
παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως