Η εταιρεία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε" ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2009, το μέρισμα για τη χρήση 2008 ανέρχεται σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι το καθαρό πληρωτέο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε ευρώ 0,027 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009 (αποκοπή Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως εξής:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Πέμπτη , 13 Αυγούστου 2009, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2009 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2009) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." στη διεύθυνση λεωφόρος Κηφισίας 40, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210 6154200
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας ( λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι, τηλ. 210 6154200).

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (η «Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 26.6.2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.082.647 επί συνόλου 15.300.000 μετοχών (απαρτία 79%), και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2008 ποσού ευρώ 0,03 ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι το καθαρό ποσό, που θα λάβουν οι μέτοχοι είναι ευρώ 0,027 ανά μετοχή. Από την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009 (Record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 7η Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και θα γίνει μέσω Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Για τις λεπτομέρειες της καταβολής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας
3. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2008 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2009.
4. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008.
5. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Χαλάνδρι, λεωφόρος Κηφισίας αρ.250-254 (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2009 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
6. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου 8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τις 30/6/2012 και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Συγκεκριμένα νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου, Roberto Briglia του Emanuele, Christiana Tettamanzi του Biagio, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή, Enrico Vigano του Renato, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος, Ζeno Pellizzari του Alfredo, ανεξάρτητο μέλος, Νικόλαος Μουζάκης, του Σωκράτη, ανεξάρτητο μέλος. Τα μέλη Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης Roberto Briglia και Ελένη ?ννα Κυρκιλή ορίστηκαν και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του α.37 ν.3693/08.
7. Ανακοινώθηκε η κατά τη διάρκεια του έτους αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. από την Christiana Tettamanzi. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση αυτή.

Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ" ανακοινώνει ότι την 26.6.2009 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ίδιας ημέρας, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως 30/6/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
2. Ζeno Pellizzari Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
3. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Roberto Briglia, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Christiana Tettamanzi, Μη εκτελεστικό Μέλος
6. Enrico Vigano, Eκτελεστικό Μέλος
7. Ελένη Αννα Κυρκιλή, Mη εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλαος Μουζάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ioυνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Yποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Απλή και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Απλού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008
3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
7. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του
8.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 περίπτωση (ιβ) του Κανονισμού του ΧΑΑ, η ΑTTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρείας, για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007. Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, τα Βιβλία της Εταιρείας κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ προέκυψαν πρόσθετοι φόροι συνολικού ποσού ευρώ 235.791,00 .
Αναλυτικά ανά χρήση τα ποσά των πρόσθετων φόρων έχουν ως εξής :
Χρήση 1/1-31/12/2005 ευρώ 95.484,00
Χρήση 1/1-31/12/2006 ευρώ 81.673,00
Χρήση 1/1-31/12/2007 ευρώ 58.634,00
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 θα επιβαρυνθούν με το ποσό των ευρώ 127.696,56 ,καθώς η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για την έκβαση του φορολογικού ελέγχου των συγκεκριμένων χρήσεων στις δημοσιευθείσες οικονομικές της καταστάσεις ποσού ευρώ 108.094,44 .